Para este lunes 15 de abril está previsto que continúe el juicio contra el reconocido empresario Alberto Aroch Mugrabi, quien está respondiendo a la justicia por diferentes denuncias relacionadas con el lavado de activos, enriquecimiento ilícito, evasión de impuestos, entre otras presuntas conductas delictivas.
Se ha conocido que la diligencia tendrá un ingrediente adicional y es la declaración de uno de los socios de Aroch que en otra declaración reveló cómo se hicieron exportaciones ficticias para lavar dinero, a través de Venezuela. Se trata de Salomón Bendayán, quien dijo que era amigo de Aroch y que mantuvieron una relación comercial. Por esa razón, esos testimonios serán validados por la justicia.
Una manera de beneficiarse de importar, sabían darle la vuelta de cómo beneficiarse del Plan Vallejo y lo que era el efectivo que ABI conseguía de sus ventas de telas se lo daba a Isaac para monetizarlo. La especialidad de Isaac era mover efectivo no declarado”, dijo Bendayán.
